Direttiva (UE) 2015/849
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione.
(GU L 141 del 5.6.2015)
Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90
Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
(GU n.140 del 19.06.2017 - S.O. n. 28)
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Modificata da:
- M1 Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 156 43 19.6.2018)
- M2 Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 (GU L 334 155 27.12.2019)
Rettificata da:
- C1 Rettifica, GU L 259 del 7.10.2017, pag. 32 (2015/849)
- C2 Rettifica, GU L 296 del 22.11.2018, pag. 41 (2015/849) - Testo consolidato 01.06.2022
Collegati
Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231
Direttiva (UE) 2015/849
Direttiva 2006/70/CE