Direttiva 2005/60/CE
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 309 del 25.11.2005)
Abrogata da: Direttiva (UE) 2015/849
La Direttiva mira a prevenire l’uso dei settori finanziari e non finanziari a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, in linea con gli standard globali della Task force «Azione finanziaria» (GAFI).
Prevede misure volte a stabilire la vera identità dei clienti, a segnalare operazioni sospette e a istituire sistemi di prevenzione nell’ambito delle organizzazioni.
Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231
Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
(GU n.290 del 14.12.2007 - S.O. n. 268)
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